المسؤولية ألجنائية عن جرائم غسيل الأموال
Abstract
تندرج ظاهرة غسيل الأموال ضمن الظواهر التي أقلقت العالم في الآونة الأخيـــــرة, لكونها جريمة دولية تفشت في عصر العولمة وهي من أخطر الجرائم التي تهدد الأمن العالمي فضلاَ عن انعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية المدمرة.
تأتي أهمية هذا الموضوع من ارتباطه بما تقوم به جماعات الإجـــرام المنظم مــــن أنشطة مختلفة أخذت تؤرق مختلف الدول والمنظمات والهيئات الدولية. وتعتبر هــذه الظـــاهرة من الظواهر العالمية التي ترافق ظهورها مع ظاهرتين عالميتين هما التطور العلمي والتقنــــي, والعولمة التي ترتب عليها عولمة النظم المصرفية مما زاد من التفاعل بين الدول, وسهل انتقال رؤوس الأموال بينهما, توافق ذلك مع تنافس حركة الجريمة الاقتصادية المنظمة الذي أتاح لعصابات الجرائم المنظمة ممارسة أنشطتها من خلال جمع الأموال بطرق غير مشروعة والعمل لاحقاً على تغيير صفتها, لتظهر وكأنها متولدة من مصدر مشروع في ظل ظروف لا يوجد فيه تنظيم قانوني موحد على المستوى الإقليمي أو الدولي لمعالجتها
